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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2013年2月21日發(fā)出，并于2013年2月26日以通訊表決的方式召開。會議應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事就以下議案進行了審議、表決，形成如下決議：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。公司于2012年8月15日召開的2012年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷已離職股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》，同意對已離職激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票37,520股進行回購注銷，將公司注冊資本由558,160,800元人民幣變更為558,123,280元人民幣，并授權(quán)董事會相應修訂公司章程。根據(jù)上述決議及《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對《公司章程》部分條款予以修訂，具體修改內(nèi)容如下：

條款原章程內(nèi)容修改后內(nèi)容第六條公司注冊資本為人民幣公司注冊資本為人民幣558,160,800元。558,123,280元。

第十九條公司股份總數(shù)為558,160,800股，公司股份總數(shù)為558,123,280股，全部為普通股。全部為普通股。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會

2013年2月26日