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2012年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開；

2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開情況

1、召開時間：2013年04月08日（星期一）上午10：00。

2、召開地點：浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1187號本公司四樓會議室。

3、召開方式：現(xiàn)場投票。

4、召集人：浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會。

5、主持人：董事長傅利泉先生。

6、本次年度股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

參加本次會議表決的股東及股東委托代理人共8名，代表有表決權(quán)股份394,146,263股，占公司股份總數(shù)的70.62%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了會議。

三、議案審議和表決情況

1、審議通過了《2012年年度報告》及其摘要；

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

2、審議通過了《2012年度董事會工作報告》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

3、審議通過了《2012年度監(jiān)事會工作報告》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

4、審議通過了《2012年度財務決算報告》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

5、審議通過了《2012年度利潤分配預案》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

6、審議通過了《關(guān)于確認公司2012年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2013年財務審計機構(gòu)的議案》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

8、審議通過了《關(guān)于開展遠期外匯交易的議案》：

表決結(jié)果：同意394,134,163股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)

99.9969%；反對12,100股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)0.0031%；棄權(quán)0股。

9、審議通過了《關(guān)于向銀行申請信貸及票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務額度的議案》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

10、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》：

表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；

反對0股；棄權(quán)0股。

四、律師出具的法律意見

本次會議由北京國楓凱文律師事務所律師見證并出具了《法律意見書》：本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、與會董事簽署的2012年年度股東大會決議；

2、北京國楓凱文律師事務所出具的《關(guān)于浙江大華技術(shù)股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》。

浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會

2013年04月08日